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澄邁警方提醒:警惕豪氣下單涉詐“大客戶(hù)”
2024年04月19日 14:08 來(lái)源:南國都市報

  南國都市報4月18日訊(記者王燕珍)4月18日,澄邁縣公安局反電信網(wǎng)絡(luò )詐騙中心發(fā)布“致全縣商戶(hù)的一封信”,同時(shí)提醒各位商鋪店主、商業(yè)經(jīng)營(yíng)者,近期一定要謹防豪氣下單“大客戶(hù)”利用商家所給的個(gè)人銀行賬號或二維碼,進(jìn)而用于收受詐騙資金,避免自己無(wú)意中成為詐騙分子的“洗錢(qián)幫兇”。

  據警方介紹,近期全國多地出現各種“大客戶(hù)”,他們豪氣下單,購買(mǎi)各類(lèi)商品,通過(guò)索要商家個(gè)人銀行賬號或二維碼進(jìn)行支付,索要后隨即將卡號或二維碼轉發(fā)給涉詐騙窩點(diǎn)人員,用于收受電信詐騙案件受害者的被騙資金,而商戶(hù)收到的“預付款”實(shí)際是電信網(wǎng)絡(luò )詐騙的贓款,商戶(hù)用自己銀行賬號在柜內取款實(shí)際是電信詐騙的贓款,商戶(hù)經(jīng)營(yíng)者無(wú)意中成為詐騙分子的“洗錢(qián)幫兇”,最終導致自己的銀行賬戶(hù)因涉詐被凍結,請大家一定要提高警惕。

  現提供以下幾種實(shí)體店洗錢(qián)套路,僅供各商戶(hù)參考:

  1、蛋糕店:蛋糕夾人民幣

  蛋糕店老板接到陌生電話(huà),對方稱(chēng)在某平臺看到蛋糕店聯(lián)系方式,想要定制大額現金蛋糕禮盒送給指定的人,詢(xún)問(wèn)蛋糕店包裝和配送費,同樣對方會(huì )以平臺結算麻煩為由,和蛋糕店老板加微信好友轉賬或讓蛋糕店老板提供賬號并很快進(jìn)行轉賬,蛋糕店老板按照要求便會(huì )盡快取現放置蛋糕中并配送到指定地點(diǎn)。蛋糕店賬號收到的資金實(shí)際上也是受害人轉入的被騙資金,很快蛋糕店的賬號就會(huì )被凍結,而接貨人失聯(lián)。

  2、金店:收款碼轉賬

  詐騙分子在金店大量采購,甚至會(huì )假裝和商家進(jìn)行討價(jià)還價(jià),最后讓商家提供賬號或者收款碼,稱(chēng)由其朋友或者公司進(jìn)行支付,之后帶著(zhù)金銀消失。此類(lèi)人員也會(huì )進(jìn)行偽裝,商家收到的錢(qián)也是受害人的被騙資金,商家的賬戶(hù)會(huì )被凍結。

  3、茶室:套現打牌

  詐騙分子分工明確,他們通過(guò)電子轉賬的方式把錢(qián)轉入茶樓老板的銀行卡,以打牌需要兌換現金為由,讓茶樓老板提供現金或者去銀行取現,之后再交給指定人員。茶樓老板銀行卡進(jìn)賬實(shí)際上是受害人轉入的被騙資金,茶樓老板的銀行卡很快便會(huì )被凍結。

  4、手機店:收款碼轉賬

  詐騙分子來(lái)到手機店,以各種理由采購大量手機,甚至讓手機店老板幫忙去其他店購買(mǎi)其他電子設備,并支付給手機店老板一定的傭金,然后讓手機店老板提供收款碼,稱(chēng)由公司進(jìn)行支付,隨后便帶著(zhù)手機和電子設備離開(kāi)。實(shí)際上手機店老板收到的都是受害人掃碼支付過(guò)來(lái)的被騙資金,很快手機店老板的賬戶(hù)便會(huì )被凍結,而騙子卻揚長(cháng)而去。

  5、彩票店:購買(mǎi)刮刮樂(lè )

  詐騙分子特意佩戴口罩或偽裝后到彩票店購買(mǎi)大量整本的刮刮樂(lè )彩票,然后找各種理由稱(chēng)自己錢(qián)不夠,要求彩票店提供收款碼,讓家人或朋友把錢(qián)轉過(guò)來(lái),彩票店收到錢(qián)后,對方會(huì )很快帶著(zhù)刮刮樂(lè )消失。彩票店收到的錢(qián)實(shí)際上也是受害人轉入的被騙資金,而彩票店的賬戶(hù)很快將會(huì )被凍結。

  6、花店:人民幣花束

  鮮花店老板收到微信好友申請,對方稱(chēng)在某平臺找到花店老板的聯(lián)系方式并添加其微信好友,要求定制人民幣花束或者放有大額現金禮盒的花束送給朋友,并讓花店提供銀行賬號,之后便收到大額轉賬,對方也很爽快支付花店包裝費和配送費;ǖ昀习迨盏絺蚪鸷,將人民幣折成花束或者放入禮盒并進(jìn)行定點(diǎn)配送;ǖ昀习遒~戶(hù)的進(jìn)賬實(shí)際上也是受害人轉入的被騙資金,很快花店老板的銀行卡便會(huì )被凍結,同樣接貨人也失聯(lián)。

  □ 警方提示:

  1.店內盡可能安裝高質(zhì)量的視頻監控,以備不時(shí)之需。

  2.只要客戶(hù)進(jìn)行過(guò)一定的偽裝,比如戴著(zhù)帽子和口罩,請務(wù)必想辦法讓其去掉口罩和偽裝,并引導到最佳的位置,讓你的監控能拍攝到對方清晰的面部信息。

  3.只要是客戶(hù)舉止怪異,顧左右而言他,或者有外地口音,請務(wù)必警惕。

  4.謹慎使用收款碼!盡可能不要接收其他人的掃碼付款。

  5.凡是有取現要求的陌生訂單,請務(wù)必謹慎,及時(shí)撥打96110,聯(lián)系反詐中心進(jìn)行甄別核實(shí)。

  6.盡可能留下可疑客戶(hù)的多個(gè)聯(lián)系方式,比如微信、支付寶、電話(huà)號碼等。

  7.最管用的方法是主動(dòng)學(xué)習防騙知識,提高自身的防騙意識。

編輯:陳少婷
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